На батьківщині Сашка Білого вилучили 5 тон бурштину

ДФС вилучила 5 тонн нелегального бурштину на 20 мільйонів гривень

Шахраї організували "конвейєр" із обробки і продажу незаконно

видобутого дорогоцінного каміння.

Співробітники фінансових розслідувань Державної фіскальної служби

порушили кримінальне провадження за фактом умисного ухилення від сплати

податків двома підприємствами, які протягом 2012­2013 років при імпорті

бурштину не сплатили 6,5 млн. гривень.

Підприємства надавали інформацію про завезення цінного каміння з Литви

для подальшої обробки в Україні. При цьому, в митних документах не було

зазначено ні походження, ні кількості сировини. Були вказані лише відомості

щодо її вартості, та й ті – неправдиві. Саме каміння для догляду на митниці не

пред'являлося.

У якості гарантії на рахунок банка­посередника у Нью­Йорку

здійснювалися платежі за отриману на переробку продукцію. Слідчі

встановили, що ці платежі (по 240­340 доларів США за 1 кілограм

несортованого бурштину) були розрахунком за видобування сировини.

За допомогою технічних засобів слідчі встановили походження каміння.

Виявилося, що шахраї купували незаконно видобутий бурштин у Рівненській

області. За каміння розраховувалися готівковими коштами на значні суми ­

остання партія сировини (трохи більше тонни) обійшлася злочинцям у понад

100 тис. доларів США. Після сортування і пакування злочинці легалізували

цінне каміння шляхом надання до митниці документів про реімпорт начебто

обробленої сировини на адресу покупців у Гонконгу. Тіньовий продаж

проводився через інтернет, кошти за продукцію надходили на карткові

рахунки організаторів схеми.

Оперативники ДФС провели 13 обшуків в офісі, легальних і підпільних

цехах, помешканнях фігурантів. Було вилучено більше 5 тонн необробленого

жовтого каменю орієнтовною вартістю близько 20 млн. гривень, а також

обладнання для обробки і полірування бурштину, печатки литовського та

китайського підприємств, банківські картки тощо.

Слідчо­оперативні дії тривають.